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Sono state eseguite questa mattina, a cura dei Nuclei di Polizia Economico
- Finanziaria della Guardia di Finanza di Ancona e di Macerata, 6Ordinanze di
custodia cautelare degli arresti domiciliari emesse da G.I.P. del Tribunale di Macerata, su richiesta della locale Procura della Repubblica, mentr
e sono 25 le persone complessivamente finite nel Registro degli indagati.
Accertata una frode fiscale di circa 120 milioni di euro e disposto il sequestro di beni per quasi 22 milioni di euro.

Si è appena conclusa l’operazione denominata “DRAGO NERO”, condotta congiuntamente dai Nuclei di Polizia Economico-Finanziaria di Ancona e di Macerata, coordinata dal Procuratore della Repubblica di Macerata, Giovanni Giorgio e da uno dei Sostituti Procuratori facenti parte del gruppo che si occupa di delitti in materia tributaria.

E’ stata così smantellata un’organizzazione criminale specializzata in frodi nel commercio di carburanti.
Alle prime ore dell’alba, le Fiamme Gialle, con l’impiego di oltre 60 militari, tratti da 12 Reparti del Corpo dislocati in diverse Regioni,hanno dato esecuzione ai provvedimenti restrittivi della libertà personale, con i quali sono stati posti agli arresti domiciliari seidei venticinque indagati, residenti: due nelle Marche, uno in Puglia, uno in Campania e due coniugi domiciliati a Roma. Tutti operanti nella commercializzazione dei prodotti petroliferi.

L’inchiesta, partita nell’estate del 2015, ha portato all’esecuzione di decine di perquisizioni e conseguenti sequestri documentali nelle sedi societarie e presso le abitazioni delle persone a vario titolo coinvolte, sparse nelle regioni Marche, Lazio, Abruzzo, Campania Puglia e Lombardia.
La complessa ramificazione societaria, costituita ad hoc per ostacolare l’accertamento
della frode, con la compartecipazione di un elevato numero di persone (in totale sono 25 le persone iscritte dal P.M. nel Registro degli indagati), aveva base decisionale a San Severino Marche, in provincia di Macerata.

A capo dell’associazione per delinquere, un settempedano, di anni50, risultato il dominus assoluto, cioè colui che ha promosso e coordinato il sodalizio criminoso.
Le indagini, hanno permesso di disvelare il sistema di frode utilizzato e di delineare compiutamente il quadro complessivo delle responsabilità di ciascun compartecipe al sodalizio criminale, risultato operante su gran parte del territorio nazionale.

Lo schema della gigantescafrode fiscale, una delle più ampie e articolate mai
scoperte negli ultimi anninel settore dei prodotti petroliferi, prevedeva, infatti, che il carburante effettuasse due “viaggi” differenti:
un “viaggio fisico”, con cui il prodotto, partendo dall’estero a mezzo di autobotti, raggiungevadirettamente i depositi di stoccaggioubicatia San Severino Marche (MC), Cava de’ Tirreni (SA), Capriva del Friuli (GO), Fiumicino (RM), Mirano (VE) e Monselice (PD), per poi essere velocemente inviata presso i distributori stradali;
-un “viaggio cartolare”, molto più “tortuoso” di quello fisico, ma fiscalmente (indebitamente) vantaggioso.Il carburante, infatti, veniva cartolarmente ceduto, dapprima, a 3 società “cartiere”formalmente ubicate in Bulgaria e nella Repubblica Ceca, ma gestite dai membri dell’organizzazione criminale, per poi esserefatturato a società “cartiere” italiane (complessivamente 7 società italiane più una società svizzera aventedomicilio fiscale in Italia), le quali non versavano l’imposta dovuta, pur incassandola dai clienti finali.

Infine, il carburante veniva venduto a distributori stradali, alcuni dei quali collegatidirettamente ai membri dell’organizzazione.
L’imponente frode fiscale ha interessato oltre 133 milioni di litri di carburante, proveniente essenzialmente dalla Slovenia. Il fine perseguito era quello di abbassare artificiosamente il prezzo finale del prodotto “alla pompa”, attraverso la creazione di società“irregolari”che sistematicamente omettevanogli obblighi dichiarativi e il versamento delle imposte all’Erario.

Tale era l’illecito arricchimento, da poter permettere agli indagati un tenore di vita assolutamente sproporzionato ai redditi conseguiti. Dalle indagini, infatti, è emerso, tra l’altro, che una coppia, entrambi colpiti dall’Ordinanza, senza dichiarare redditi, ha:-in affitto un immobile a uso abitativo nel pieno centro di Roma, per un canone annuo di € 46.200;

-prenotato e pagato due vacanze (Natale/Capodanno2016/2017 ed estate 2017), versando, rispettivamente, le sommedi € 90.000 ed € 79.150;
-la disponibilità di auto di lusso, quali Mercedes AMG, Ferrari ed Porche.

A seguito di richiesta avanzata dal competente Sostituto Procuratore, il
Giudice per le Indagini Preliminari ha dispostoil sequestropreventivo, eseguito dai militari della GDF, finalizzato alla confiscadi beni,fino a concorrenza della somma di circa euro 22 milioni di euroe pari al profitto illecito conseguito in virtù dei reati contestati e costituiti da:
-9 distributori stradali (attualmente in attività) gestiti da tre società su tre province (AN, TE e PU;
-7 società utilizzate per la frode;
-quote di partecipazione al capitale sociale di 23 società e 3 ditte individuali;
-21 immobili e 16 terreni ubicati in 5 province;
-4 autoveicoli;
-9 automezzi commerciali;
-3 motocicli;
-1 barca;
nonché le disponibilità bancariericonducibili agli indagati.
La lotta all’evasione fiscale e soprattutto alle grandi frodi costituisce obiettivo prioritario per la Guardia di Finanza, teso a tutelare non solo le entrate per i bilanci dello Stato e degli Enti locali, ma anche la libera concorrenza e imprese e professionisti che operano nella piena e completa osservanza delle leggi.